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“洗钱”团成员遍布全国 萧山警方打掉特大网络诈骗团伙

萧山日报讯 近日,萧山警方持续发力,摧毁了一个特大通信网络诈骗“洗钱”团伙。该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款,通过蝇头小利,不断吸引下游成员加入。

21岁的小吴(化姓),通过QQ“附近的人”功能添加了一个头像是美女、简介暧昧的陌生账号。对方声称“提供小姐服务”,但要先付定金100元。小吴照办后,对方又要200元见面费,接着又要他支付388元保证金。小吴付款后,却被对方拉黑,他这才发觉被骗,急匆匆向萧山警方报案。

接到受害者的报案后,警方经过缜密分析,发现涉案赃款被多个账号层层转移,这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户。而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。

警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙,马上成立了专案组进行调查。通过一个多月的努力,专案组基本摸清了这个团伙的主要成员身份和组织架构,于是果断组织警力开展集中收网行动。民警兵分多路,辗转全国多地,采取严密举措,对嫌疑人进行分批抓捕。

团伙主犯金某到案后,交代了他的“发家史”。原来,金某在国外打工时,接触到了境外洗钱团伙并加入其中。回国后,他找来

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  • 标签:最美女大学生
  • 编辑:金希澈
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